公司人事调整公告范文

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

____制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长张__先生的书面辞职申请，张__先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务，仍为公司控股股东、实际控制人。张__先生表示将一如既往地支持公司的发展并对公司未来前景充满信心。

张__先生自公司设立起担任公司董事长，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司主营业务规模扩大、盈利能力持续增强、规范运作水平不断提升做出了卓越贡献，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张__先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张__先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司生产经营的正常运行，并经公司第六届董事会十七次会议审议通过：同意选举安怀略先生任公司第六届董事会董事长，不再担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止;同意聘任孔__女士为公司总经理，接替原总经理安怀略任职，不再担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立董事就上述人事变动事项发表了独立意见和核查意见。

在此，公司及董事会对张__先生任职董事长期间为公司所做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢!

特此公告。

____制药股份有限公司

董事会

___年八月五日

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