公司董事会成立议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，会设立董事会。下面本站小编为大家整理了一些有关公司董事会成立的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

公司董事会成立议案范文一

各位股东代表：

为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。

附：1、战略委员会实施细则

2、审计委员会实施细则

3、提名委员会实施细则

4、薪酬与提名委员会实施细则

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董事会

二0xx年五月三十日

公司董事会成立议案范文二

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：

1、战略决策委员会：(5人)

主任委员：王江安

组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

主要职能：(1)制定公司长期发展战略;

(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;

(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

2、审计委员会：(3人)

主任委员：王才焰

组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白 羽;

主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;

(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;

(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;

3、提名委员会：(5人)

主任委员：王江安

组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

主要职能： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;

(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

4、薪酬与考核委员会：(5人)

主任委员：汤书昆(独立董事)

组成人员：王江安、杨亚平、童 永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);

主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;

(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;

(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

20xx年5月18日

公司董事会成立议案范文三

公司董事会：

现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下：

为进一步强化本公司规范治理，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规、制度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会，本公司董事会战略与发展决策委员会委员推荐名单如下：李峰林、邢伯龙、关伟。

以上议案，请审议。

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二 0xx年三月六日